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2019年上半年(1-6月份)竟然有2000+非法资金盘崩盘跑路提现困难黑名单!

6月份

1. 万通启元交易所,圈钱跑路。

2. 环达币崩盘,涉案人数众多,数千人血本无归!

3. 五行币,操盘手被抓

4.  Plus Token 牛皮吹的天花乱坠,崩盘倒计时

5. 19年,PTFX最大外汇骗局。

6. 趣步,大量个人信息泄露,操盘手已经赚取十几亿,远离。

7. “中销"终于消失!"青岛大狮"变成了“青岛大屎”,上个月据知情人士透露“岳主席”装病,装死,才没有被绳之于法,目前情况不明,其余老板已经进了该进的地方,官方消息未出,反正有市场领导人被抓,这是事实,无论怎样,投资者们的钱已经是悬念,每天只能在群里听维稳人员的忽悠,反正好听就行,都麻木到不知道去公司看看,去警方问问了。

8. SOQI神气能量,涉嫌虚假宣传。

9. 薇缇薇,传销,远离。

10. 星火资本,6月13日关网跑路。

11. TRX超级社区,涉嫌诈骗,远离

12. 欢乐购,江苏人李传林为首等九大发起人创办,仿效善心汇模式的资金盘互助,目前崩盘跑路。

13. 睡多多,涉嫌传销,远离。

14. 天然工坊竹妃纸巾,涉嫌传销,远离。

15. 汇聚天下,已经被判刑。

16. 海济生物涉嫌传销。远离。

17. 中晟普亿,5月份被娄底警方破获。

18. 杰楷国际商城,钦北警方破获。

19. 国艺文创,杭州警方立案侦查

20. FXTrading套利

21. 北京银赫银链通证,老板已经跑路。

22. gec币,涉嫌传销,远离。

23. spc特产链,传销,远离。

24. 华为区块链,冒充华为,玩概念诈骗,远离

25. CEC环保币,涉嫌传销,远离

26. “低碳社区"冷钱包,资金盘骗局,远离。

27. 全球物联,冒充国家平台,传销,实际是上海一家私人公司搞的。远离。

28. V派,v-token,实际已经崩盘。原班人马开始做微云了。

29. 全球QQBC,涉嫌传销骗局,远离。

30. 亚元通证,传销骗局,远离。

31.  侠客行   远离

32. 车小将崩盘,曾经忽悠会员2年,汽车“加水”就跑,终于跑了。6月13日通知关闭系统。

33. 趣鱼链 跑路

34. PQC魁北克币 崩盘跑路

35.  米尔国际崩盘。

36. 盈华财富,无法兑现

37. SuperToken软跑路,无法提现

38. 海洋社区崩盘

39.  车友汇清零重启崩盘

40. 诚者聚重启内循环马上跑路

41.  拾惠社崩盘

42. CV计划崩盘

43.  澳娱国际预警

44.  GCG钜富金融,老板已抓,两个月无法提现.

45.  匠心文化 崩盘

46.  微云与微派是换汤不换药的套路,远离。

47.  天下农仓跑路了

48.  吉思投资跑路

49. 终极账本(ZJLT)拉盘全靠喊单,创始人不知去向

50. 峰峦商城 预警

51.  万通启元(刷单) 跑路

52. 乐加共享 崩盘

53. 兴盛恒泰 崩盘

54. 飞特币 FTB 官网无法打开,无任何社交资料

55.  世纪恒丰 崩盘

56. 韭菜币 目前已经转行

57.  悦花越有 刘玉龙被判刑

58.  boos联盟 预警

59. 福报人生 政府介入调查

60. 国脉天网 虚假宣传,涉嫌传销

61. 众创资本 瑞景原班人马打造

62. 鼎盛盈通 崩盘

63. 新国际 崩盘

64. 永久家园 崩盘

65. 中国梦护贫保险 是骗局

66. 艾玛国际 出事

67. 华商天下 二审宣判

68. 完美世界 涉嫌传销

69. 超链 出事

70. 重整网 被媒体报道骗局

71. 中国人际网国网 开庭审理

72. 亿慧文旅 预警

73. 红东方 跑露

74. 天天惠购 开庭审理

75. 鑫圆共享 开庭连审三天

76. 奉献大家庭 崩盘

77. 猎金影视 开庭审理

78. 九鼎互助 出事

79. 正宇 特大传销案告破

80. 中国国学院 非法组织被取缔

81. “囧妈” 影视投资骗局 徐峥已发声明

82. 民政一卡通 骗局

83. 卓达集团  崩盘

84. 华夏传承 开庭审理 涉案9.7亿

85. “国家精准扶贫”  目前已经出问题

86. 中天盛祥 原来的盖网,被权威媒体曝光骗局

87. 金信通宝 出事

88. 如意园基金会 主要嫌疑人被警方抓获

89. 云集品 又一副总被抓

90. 88.58车贷,长沙警方立案侦查

91. we社区 预警

92. 光彩集团 一主犯获刑

93. 满星云 传销,远离

94. 云财通 关网准备跑路

95. 赤诚 预警

96. 拉菲国家 出事

97. 万诚联鑫 预警

98. 云数贸 特大传销案开庭审理,张健当场认罪

99. 佳运商城 预警

100. PTFX普顿外汇 被大量媒体曝光

101. 趣步 被众多媒体曝光 预警

102. 巨潮金融 实控人在境外被捕

103. 小编weixin:jinrongfenxi666

104. .东望集团特大传销案告破,主犯刘风起等82人落网

105. 国际大市场 崩盘

106. 大圣商家 主要嫌疑人被逮捕

107.  银赫银链通证,骗局,老板已经跑路、

108. ATFX投资理财 抓获犯罪嫌疑人4名

109. 乐存币 警惕

110. 藏宝天下 警惕

111. 中联巴蜀  开庭审理

112. 来此购商城 出事

113. 德成财富 20名犯罪嫌疑人被抓

114. 58车贷,长沙警方立案侦查

115. 舍得联盟 主要嫌疑人被抓获

116. PlusToken 长沙传销窝点被警方查处

117. 乾元新农商 出事

118. 新森缘大产业 警惕

119. 华宇方圆物流车 警惕

120. 丝绸之路 当心

121. 黄河文化基金 被立案调查

122. tokenstore查封,深圳警方立案侦查

123. RT中国物联网 投资者血本无归,跑路

124. 三M骗局 两主要操盘手被抓

125. 道和优选 宣称和联通移动合作 实则就是消费全返平台 5月13日被警方一锅端

126. 维宝汇 传销案开庭审理

127. 天津科易消费返利案,被警方破获

128. 蚂蚁商城 预警

129. 中油卡 传销案二审宣判

130. 恒丰百川 预警

131. 云付通 被人民日报点名

132. 498民间互助理财 开庭审理

133. 文旅通证 警惕

134. “CBO国际互助理财”离死不远

135. 誉华财富,4月16号不能提现,到4号24网站关了

136. 富商投资-2019.5.26-提现困难

137. 万通启元跑路

138. QTC量子支付18年5月开盘,11月份平台无法提现,为首人房x宇跑路

139. 大笨象,提现困难

140. 德思缘商务股份有限公司,2019年1月关网,会员购买期权股,投资本金,血本无归!消费购物没有发货,现在公司人去楼空

141. 祺润财富跑路、骗局

142. 悦花越有头目被判传销

143. 创客亿家已跑路

144. 恒星传媒有限公司5.24跑路,让交299成为会员发朋友圈,发一天30,还有认购小黄人,很多人受骗,几百的,几千的,还有上万的,都没有回本,5.24发信息都不回,又改别的名字继续骗,大家记住,看到有发朋友圈的项目千万别做,都是骗人的

145. 乐投财富董事长曹伟又名曹津伟在全国多个城市进行合同诈骗13年。于2018年8月13日携款带着两个老婆和他老婆的儿子跑路,去美国投奔他的亲生父。使得无数家庭一夜之间沦为贫困线下。深处在水深火热之中,老婆及其儿子共同参与诈骗,临跑安排帮人为其脱责,逍遥法外。肆意把受害人的血汗钱拱手给美国强军备,来对付中国。事实如此盼望公安部成立乐投财富专案组,全国联通办案,协同追缴财产。早日归还受害人的血汗钱。

146. utoken提现困难

147. 赵涌集团旗下赵涌牛搞个电子盘炒邮币,以传销拉人头的方式让人加入,专门做庄割韭菜,后来国家整顿,又搞个亚交所让会员把钱转到新平台,后来亚交所跑路,会员的投资分文取不出来,坑害太多人

148. ccc享车链,号称是支付宝平台的数字货币,是一个彻头彻尾的圈钱平台,开盘目的就是为了骗广大人民群众的血汗钱,开盘圈了几个月的钱,没有任何交易就没有了,严厉打击这些骗子

149. 海通开元投资,不给提现。大骗子!

150. 绿能康 四月份已经关网电话没人接

151. 广源新能源 18号已不能提现 已跑路

152. 麦子钱包(双赢)一个多月骗了8个亿。

153. 广州"三得商城″周X南.林X英夫妇被抓。

154. 小编weixin:jinrongfenxi666

155. 道合商城,提现困难

156. 杭州帝皇,远离

157. 蓝德权证去年被公安捣毁了,但是张X逃到国外还没抓到,诈骗了很多人,几万到几百万,有些还没报案,做了几个盘子,大家亏了很多钱。不知抓到没有。

158. BHT 锁额度,还强制回收用户60%的资产。

159. 悟空机器人,跑路

160. 香港国际能源研究有限公司,提现困难,远离

161. FL斯塔克链关网跑路了坑害很多会员血本无归。

162. 365都在维权

163. 铸宝商城 出事

164. 国融财富 跑路

165. 划得来    已经 立案查封

166. 富四方 预警

167.  万众家园 出事

168.   贝利吉福德 27日凌晨卷款跑路

169.  双赢 跑路

170. 爱跳蚤 卷土重来,制度大改,准备收割下一波韭菜

171. 世纪恒丰 崩盘

172.  一路同行 远离

173. 中非能源CAE,  传销  远离 

174. 众合通证,刚刚开盘。远离。

175. 屏幕卫士,传销,远离。

176. BOSStoken智能猫搬砖,骗局,远离

177. PIUStoken智能化,骗局,远离

178. MGCtoken(摩金币),包装骗局,远离

179. 中国物联网联合销售平台,传销,远离

180. 中国物联网数字货币CDC,传销,远离

181. 东夷国际股权链,传销,远离

182. 朗讯股权,骗局,远离

183. montechian(蒙特链)骗局,远离

184. 海南SEC物权链,骗局,远离。

185.  智慧链,传销骗局,远离。

186. “华尔街股权”是诈骗,杜撰的公司,远离。

187.  首都电力股,骗局,开盘9天,已经查封

188.  网红云商   已经出事

189.  三生,传销,远离。

190. 中军创,5月份北京东城检察院已经介入取证

191.  祥天股权,风雨缥缈中,全国媒体都在关注

192.  凯诺机器人,冒充新加坡的公司实际是成都盘子,跑路

193.  榴莲微视 无法提现, 远离

194.  上海知名机构永柏资本爆雷

195.  壹心社区 出事

196. GCG外汇自导自演新闻发布会忽悠韭菜“外汇” 月收益40%合法。

197.  MBI会员前往马来西亚维权!

198.  知心姐姐再次发币HDS 共振传销币  共振=传销 HDS总量300亿 持仓地址,目前9个

199.  EOS生态 崩盘

200.  佩奇 崩盘

201. ”码链“四川天首会员平移到江苏”码链“,又在搞价值链,原来的四川天首会员,交费几百元,才能继续有效,实际是再次骗会员的钱,远离。

202. SKY云世纪 传销骨干获刑

203. 馨悦乐园 崩盘

204.  富四方  远离

205. 波场超级社区 参考波点钱包结局,基本就能判定该项目的寿命

206.Token store 崩盘

207.VS刷单 崩盘

208.山里山外 崩盘

209.创新时代 崩盘

210.Moc 远离

211.特质卡“一带一路”远离

212.6月12号0点 后 一个叫EOS俱乐部 钱包模式 的APP 不能登录了

213.祺润财富跑路

214.博格矿业  涉嫌传销诈骗

215.EDS  圈钱盘

216.“李鸿章孙子”筹钱解冻民族资产,百万人上当,涉案金额上亿元!

217.ADC公链   涉嫌诈骗

218.方正控股  跑路

219.Weenzee    涉嫌诈骗

220.八戒来了   远离

221.5G-AI金融   远离

222.YOYO众筹   远离骗局

223.卡门酒庄    远离

224.预警:《香港大公文交所》,专门骗大陆人买股票的圈钱盘

225.预警:《星诺科技》《济道投资》,都是圈钱盘,慎玩

226.万科:从未发布过“万科财富”等虚假理财产品

227.刑拘5人!娄底警方破获“中晟普亿”传销案

传销最终结局:一旦击鼓传花的游戏传不下去,庞氏骗局的链条就会骤然断裂,崩盘只是时间问题。在传销发展过程中,几乎没有受害者,每一个参与者都是违法犯罪人员。网络传销人员分散在全国甚至世界各地,只需指尖操作遥控指挥,崩盘后立即跑路;监管部门跨国执法取证成本高、办案难度大,大部分损失都很难追回。希望大家可以认清传销本质,帮助家人和朋友远离网络传销洗脑。

亏钱容易赚钱难,你看中别人的高利息,别人看中你的本金。对那些承诺高收益而低风险的投资,一定要瞪大眼睛,更不能指望有天上掉馅饼的好事。

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